Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ ở tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với các bị can sau:

Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, ở Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (sinh năm 1972, ở Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), là quản lý tại King Club.

CQĐT cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với:

Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977), Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976), Trần Yến Nga (sinh năm 1962), Trần Minh Sự (sinh năm 1963), Hứa Thị Thu Huyền (sinh năm 1976), Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1971), Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1962), Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1956), Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, đều ở Hà Nội).

Bị can Hồ Đại Dũng.

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với ông Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, trú tại Hà Nội).

CQĐT cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội).

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình).

CQĐT đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.